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南京市水務建設工程有限公司召開首次股東會

發布時間:2020-04-27 09:45來源:

2018年5月28日,公司改制后的首次股東會會議在南京市水利建筑工程總公司一公司五樓會議室召開,應出席會議股東代表2人,實際出席2人,按公司法規定,公司首次股東會會議由出資多的一方股東代表范宏甫先生主持。與會股東代表經審議和表決,形成以下決議:

一、決定通過《南京市水務建設工程有限公司章程》

股東表決結果:同意該項議案的股東所持表決權占公司股東總表決權數的100%。

二、選舉產生公司第一屆董事會

股東代表投票選舉情況如下:

同意景陳為公司一屆董事會董事的股東代表所持表決權占股東總表決權數100%

同意蘆梅為公司一屆董事會董事的股東代表所持表決權占股東總表決權數100%

同意范宏甫為公司一屆董事會董事的股東代表所持表決權占股東總表決權數100%

同意顧凱為公司一屆董事會董事的股東代表所持表決權占股東總表決權數100%

同意章再勤為公司一屆董事會董事的股東代表所持表決權占股東總表決權數100%

根據公司章程規定,決定由景陳、蘆梅、范宏甫、顧凱、章再勤等5名董事組成公司第一屆董事會。

三、選舉產生公司第一屆監事會,股東代表投票選舉情況如下:

同意張欣融為公司一屆監事會股東代表監事的股東代表所持表決權占股東總表決權數100%

同意楊華軍為公司一屆監事會股東代表監事的股東代表所持表決權占股東總表決權數100%

根據公司章程規定,決定張欣融、楊華軍等2名股東代表監視和1名職工民主選舉的職工代表監事組成監事會。

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